23 Giugno 2020
Reati tributari: come implementare efficaci sistemi di controllo interno
Un efficace Modello Organizzativo 231 evita sanzioni e danni: vediamo le aree a rischio e come disegnare sistemi di controllo.
28 Maggio 2019
Modello Organizzativo 231/2001: novità normative
Il modello 231 definisce le responsabilità derivanti dall’inadempimento delle regole aziendali a prevenzione di una serie di reati.
20 Dicembre 2018
Modello organizzativo 231: le novità per il 2019
La Direttiva Pif introduce le frodi in materia di Iva tra i reati maggiormente lesivi degli interessi finanziari europei.
17 Luglio 2018
Dlgs 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti.
31 Maggio 2018
Compliance aziendale: ruoli, responsabilità e modelli organizzativi
Il complicarsi delle normative rende fondamentale la predisposizione di un’apposita funzione in azienda dedicata alla gestione del rischio compliance.
23 Maggio 2018
Compliance aziendale: come gestire il rischio di non conformità
Per gestire i rischi di compliance le aziende devono mettere a punto processi e strutture organizzative per prevenire la violazione di norme.